山东海化：第八届监事会2023年第五次临时会议决议公告

山东海化股份有限公司第八届监事会2023年第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2023年第五次临时会议通知于2023年9月11日以电子邮件及微信方式下发给各位监事。9月14日，会议在908会议室以现场方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于全资子公司开展烧碱期货套期保值业务的可行性分析报告》

公司全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司开展烧碱期货套期保值业务具备可行性，有利于规避或减少因烧碱价格发生不利变动对正常经营的影响。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于全资子公司开展烧碱期货套期保值业务的议案》

为了充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，同意公司全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司以不超过2亿元的自有资金，开展烧碱期货套期保值业务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届监事会2023年第五次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2023年9月15日