山东海化：2023年度股东大会决议公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-028
山东海化股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2024年4月12日14:30
网络投票时间：2024年4月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年4月12日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2024年4月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，308会议室。
3. 召开方式：现场表决+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
| 分 类 | 人 数 | 代表股数 | 占公司有表决权股份总数的比例 |
| 股东参会情况 | 42 | 363,694,190 | 40.6320% |
| 其中：中小股东参会情况 | 41 | 2,645,312 | 0.2955% |
| 现场会议出席情况 | 5 | 361,893,878 | 40.4309% |
| 参加网络投票情况 | 37 | 1,800,312 | 0.2011% |
公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师现场出席了本次会议，现场会议未到会的部分董事以通讯方式出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1．2023年度董事会工作报告
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 362,678,278 | 968,312 | 47,600 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.7207% | 0.2662% | 0.0131% |
| 表决结果 | 通 过 | ||
2．2023年度监事会工作报告
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 362,762,278 | 884,312 | 47,600 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.7438% | 0.2431% | 0.0131% |
| 表决结果 | 通 过 | ||
3．2023年年度报告（全文及摘要）
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 362,762,178 | 884,412 | 47,600 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.7437% | 0.2432% | 0.0131% |
| 表决结果 | 通 过 | ||
4．2023年度财务决算报告
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 362,678,278 | 968,312 | 47,600 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.7207% | 0.2662% | 0.0131% |
| 表决结果 | 通 过 | ||
5．2023年度利润分配预案
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 362,465,978 | 1,228,212 | 0 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.6623% | 0.3377% | 0% |
| 其中：中小股东表决情况（票） | 1,417,100 | 1,228,212 | 0 |
| 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 53.5702% | 46.4298% | 0% |
| 表决结果 | 通 过 | ||
6．2024年度经营预算报告
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 362,460,878 | 1,188,212 | 45,100 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.6609% | 0.3267% | 0.0124% |
| 表决结果 | 通 过 | ||
7. 关于聘任2024年度审计机构并确定其报酬的议案
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 362,762,278 | 886,812 | 45,100 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.7438% | 0.2438% | 0.0124% |
| 其中：中小股东表决情况（票） | 1,713,400 | 886,812 | 45,100 |
| 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 64.7712% | 33.5239% | 1.7049% |
| 表决结果 | 通 过 | ||
8. 关于向银行申请综合授信额度的议案
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 362,762,278 | 886,812 | 45,100 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.7438% | 0.2438% | 0.0124% |
| 表决结果 | 通 过 | ||
9. 2024年度日常关联交易情况预计
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 1,644,900 | 955,312 | 45,100 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 62.1817% | 36.1134% | 1.7049% |
| 其中：中小股东表决情况（票） | 1,644,900 | 955,312 | 45,100 |
| 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 62.1817% | 36.1134% | 1.7049% |
| 表决结果 | 通 过 | ||
本项议案关联股东山东海化集团有限公司所持361,048,878股表决权回避了表决。
10. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 1,390,000 | 1,207,712 | 47,600 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 52.5458% | 45.6548% | 1.7994% |
| 其中：中小股东表决情况（票） | 1,390,000 | 1,207,712 | 47,600 |
| 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 52.5458% | 45.6548% | 1.7994% |
| 表决结果 | 通 过 | ||
本项议案关联股东山东海化集团有限公司所持361,048,878股表决
权回避了表决。
11. 关于制定股东分红回报规划（2024-2026年）的议案
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 362,685,878 | 963,212 | 45,100 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.7228% | 0.2648% | 0.0124% |
| 其中：中小股东表决情况（票） | 1,637,000 | 963,212 | 45,100 |
| 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 61.8831% | 36.4120% | 1.7049% |
| 表决结果 | 通 过 | ||
12. 关于修订《独立董事制度》的议案
| 分 类 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 表决情况（票） | 362,463,378 | 1,185,712 | 45,100 |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.6616% | 0.3260% | 0.0124% |
| 表决结果 | 通 过 | ||
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所2．见证律师：王隽、徐文科3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司2023年度股东大会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2024年4月13日