山东海化：第八届董事会2024年第五次临时会议决议公告

山东海化股份有限公司第八届董事会2024年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第五次临时会议通知于2024年9月24日以电子邮件及微信方式下发给公司各位董事。9月27日，会议在公司908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于为合营企业提供担保的议案》。

为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求，公司决定与该公司其他股东为其3,000万元银行贷款按出资比例提供担保。其中，公司提供1,530万元的保证担保，担保期限1年。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化关于为合营企业提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届董事会2024年第五次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2024年9月28日