山东海化：2025年度股东会决议公告
SHANDONGHAIHJA
山东海化股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间:2026 年4 月15 日14:30
网络投票时间:2026 年4 月15 日,其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为2026 年4 月15 日9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2026 年4 月15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639 号, 908 会议室。
3. 召开方式:现场表决+网络投票
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议主持人:孙令波董事长
6.会议召开的合规性、合法性:本次股东会的召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
| 分类 | 人数 | 代表股数 | 份总数的比例 占公司有表决权股 |
| 股东参会情况 | 470 | 367,602,720 | 41.0687% |
| 其中:中小股东参会情况 | 469 | 6,553,842 | 0.7322% |
| 现场会议出席情况 | 3 | 361,049,678 | 40.3366% |
| 参加网络投票情况 | 467 | 6,553,042 | 0.7321% |
公司董事、部分高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师出席或 列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
案: 会议以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了以下议
1. 2025 年度董事会工作报告
| 表决情况(票) | 365,716,970 | 1,456,908 428,842 | |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.4870% | 0.3963% 0.1167% | |
2. 2025 年年度报告(全文及摘要)
| 表决情况(票) | 365,698,370 | 1,469,408 434,942 | |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.4820% | 0.3997% 0.1183% | |
3. 2025 年度利润分配预案
| 表决情况(票) | 365,666,170 | 1,788,508 148,042 | |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.4732% | 0.4865% 0.0403% | |
| 其中:中小股东表决情况(票) | 4,617,292 | 1,788,508 148,042 | |
| 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 70.4517% | 27.2895% 2.2589% | |
4. 关于聘任2026 年度审计机构并确定其报酬的议案
| 表决情况(票) | 365,662,812 | 1,747,708 192,200 | |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.4723% | 0.4754% 0.0523% | |
| 其中:中小股东表决情况(票) | 4,613,934 | 1,747,708 192,200 | |
| 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 70.4004% | 26.6669% 2.9326% | |
5. 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
| 表决情况(票) | 364,729,470 | 2,717,708 155,542 | |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.2184% | 0.7393% 0.0423% | |
| 其中:中小股东表决情况(票) | 3,680,592 | 2,717,708 155,542 | |
| 占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 | 56.1593% | 41.4674% 2.3733% | |
6. 关于建立《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
| 表决情况(票) | 365,570,612 | 1,824,208 207,900 | |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.4472% | 0.4962% | 0.0566% |
| 表决结果 | 通过 | | |
7. 2026 年度董事薪酬方案
| 表决情况(票) | 365,447,670 | 1,938,708 216,342 | |
| 占出席会议有效表决权股份的比例 | 99.4138% | 0.5274% 0.0589% | |
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所:山东德衡律师事务所
2.见证律师:徐文科 姜慧
3.结论性意见:本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相 关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;出席会议人员的资格和 召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合 法有效;会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》的规定,合法有效。
五、备查文件
1.山东海化股份有限公司2025 年度股东会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2025 年度股东 会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2026 年4 月16 日