山东海化：第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告

山东海化股份有限公司 第九届董事会2026 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026 年第 三次临时会议通知于2026 年6 月23 日以书面及电子方式下发给各位董事。 6 月26 日,会议在908 会议室以现场结合通讯表决方式召开,由孙令波 董事长主持,应出席会议董事9 人,实际出席9 人(独立董事綦好东、朱 德胜及马东宁3 人以通讯表决方式出席),公司董事会秘书列席了本次会 议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理提名,董事会提名委员会、审计委员会审核通过,董事会决 定聘任王法明先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第九 届董事会任期届满之日止。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化 股份有限公司关于高级管理人员任职调整的公告》 (公告编号:2026-030)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1. 第九届董事会2026 年第三次临时会议决议

2. 提名委员会2026 年第一次会议决议

3. 审计委员会2026 年第六次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日