超声电子：第九届董事会第十二次会议决议公告

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2023年5月6日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2023年5月10日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有8名董事参加表决，实际参加表决董事8名，3位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：

关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案。（详见公告编号2023-020《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正“超声转债”转股价格的公告》）

该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二O二三年五月十日