超声电子：董事会决议公告

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-034债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2023年10月26日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有8名董事参加表决，实际参加表决董事8名，3位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、广东汕头超声电子股份有限公司2023年第三季度报告（见公告编号2023-035《广东汕头超声电子股份有限公司2023年第三季度报告》）

该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

二、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见披露于当日巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公

司会计师事务所选聘制度》。该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二O二三年十月二十六日