超声电子：第十届董事会第三次会议决议公告

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2024年11月11日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于2024年11月15日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应到董事9人，实到董事9人， 3位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议案（见公告编号2024-048《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》）

该项议案表决情况：9票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二O二四年十一月十五日