太钢不锈：2024年第二次临时股东大会决议公告

山西太钢不锈钢股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）基本情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2024年2月21日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月21日9:15～9:25、9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年2月21日上午9:15，投票结束时间为2024年2月21日下午3:00。

2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室

3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：盛更红董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）出席现场会议及网络投票股东情况

（三）董事张晓东、王清洁、独立董事刘新权、汪建华、张其生因工作原因未

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

能出席本次股东大会，其他董事、监事出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）会议审议并通过了以下议案：

1.《关于调整2024年与日常经营相关的关联交易预计的议案》本议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东所持表决权股份回避了表决；

表决情况和表决结果：

同意138,549,461股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的75.13%；反对45,871,392股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的24.87%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意138,134,061股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.07%；反对45,871,392股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.93%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

2．律师姓名：翟颖、张鑫磊

3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十一日