太钢不锈：第九届董事会第十九次会议决议公告

山西太钢不锈钢股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司九届十九次董事会会议通知及会议资料于2024年3月6日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2024年3月13日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、关于报废处置部分固定资产的议案

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2024年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于报废处置部分固定资产的公告》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、公司第九届董事会审计委员会会议决议；

3、公司第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○二四年三月十三日