太钢不锈：第九届董事会第二十二次会议决议公告

山西太钢不锈钢股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司九届二十二次董事会会议通知及会议资料于2024年8月2日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2024年8月9日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《经理层成员2024年-2026年任期经营业绩责任书》

根据公司任期制契约化的管理要求，结合公司的实际情况，公司组织制订了《经理层成员2024年-2026年任期经营业绩责任书》。

经董事表决，10票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二四年八月九日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。