太钢不锈：第九届董事会第二十七次会议决议公告

山西太钢不锈钢股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司九届二十七次董事会会议通知及会议资料于2025年1月19日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于制定董事会授权决策方案的议案》

为完善董事会的授权管理工作，进一步规范公司董事会授权管理行为，明确董事会授权董事长、总经理的具体事项及额度标准等，根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会授权管理制度》等规定，结合实际，制定《董事会授权决策方案》。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

2、《关于修订重大事项决策权责清单的议案》

公司结合实际对重大事项决策权责清单进行了修订，进一步细化完善决策事项、优化决策形式。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日