太钢不锈：第九届董事会第二十八次会议决议公告

山西太钢不锈钢股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司九届二十八次董事会会议通知及会议资料于2025年2月28日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2025年3月7日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于制定市值管理制度的议案》

为切实推动公司市值管理工作，加强与规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

2、《关于制定2025年度估值提升计划的议案》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2025年3月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度估值提升计划》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、《关于金融衍生品业务年度计划的议案》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。具体内容详见公司2025年3月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于金融衍生品业务年度计划的公告》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二五年三月七日