太钢不锈：第十届董事会第五次会议决议公告

山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司十届五次董事会会议通知及会议资料于2026 年5 月20 日以直接送达或 电子邮件方式送达各位董事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2026 年5 月27 日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事11 人,实际表决的董事11 人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、《关于以所持宝武水务股权增资入股宝武环科的议案》

关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王 清洁先生回避表决,经其他非关联董事表决,5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案获得通过。

具体内容详见公司2026 年5 月28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外 投资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议;

2、董事会审计委员会会议决议;

3、第十届董事会2026 年第二次独立董事专门会议;

4、增资协议;

5、双方资产评估报告。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日