太钢不锈：第十届董事会第六次会议决议公告

山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司十届六次董事会会议通知及会议资料于2026 年6 月25 日以直接送达或 电子邮件方式送达各位董事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2026 年7 月3 日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事11 人,实际表决的董事11 人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、《关于修订2026 年基本制度清单的议案》

公司按照制度体系建设要求,持续夯实内部制度管理,以问题导向、目标导 向,聚焦完整性、层次性、规范性,以“主体清晰、职责清晰、流程清晰、节点 清晰”为制度建设方向,以根本制度为基础,健全基本制度、重要制度、管理规 范的四层制度文件架构,形成公司2026 年基本制度清单及制度树清单。

经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

2、《关于部分机构调整方案的议案》

面对市场需求变化、竞争格局重塑的行业背景,为有效落实公司战略部署, 充分借鉴行业先进经验,对型材、线材、钢管三大业务板块进行整合,充分发挥

协同效应,实现资源优化配置与价值链重构,提升整体竞争力和抗风险能力。撤 销型材事业部、线材事业部,设立特材事业部。将山西太钢不锈钢钢管有限公司 委托特材事业部统一管理,接受特材事业部的战略指导和业务统筹。

经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

3、《关于2026 年度经理层成员经营业绩责任书的议案》

按照任期制和契约化管理相关要求,公司拟订了经理层成员绩效评价指标与 目标、经营业绩责任书。授权董事长代表董事会与总经理签订2026 年度经营业 绩责任书,授权总经理代表董事会与其他经理层成员签订2026 年度经营业绩责 任书。

经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第六次会议决议;

2、董事会战略、ESG 与科技创新委员会会议决议;

3、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二六年七月三日