启迪环境：第十届董事会第三十二次会议决议公告

启迪环境科技发展股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第三十二次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2023年10月19日以通讯方式召开会议并形成决议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会人员调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会补选王翼先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。本次补选完成后，公司第十届审计委员会委员包括董事长王翼先生、独立董事林开涛先生、独立董事章融先生，由独立董事林开涛先生担任审计委员会主任委员。

除上述调整外，公司第十届董事会专门委员会其他成员保持不变。以上委员任期与公司第十届董事会任期一致，其职责权限、决议程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-077）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十日