启迪环境：关于补选董事会专门委员会委员的公告

启迪环境科技发展股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

因公司原任董事王超先生辞去公司副董事长、董事、审计委员会委员等职务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选王翼先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

本次补选完成后，公司第十届审计委员会委员包括董事长王翼先生、独立董事林开涛先生、独立董事章融先生，其中由独立董事林开涛先生担任审计委员会主任委员。

公司董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员均保持不变，其职责权限、决议程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十日