启迪环境：第十一届董事会第一次会议决议公告

启迪环境科技发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2024年6月14日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第一次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2024年6月17日以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经与会董事审议和表决，同意选举王翼先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

本项议案表决结果：有效表决票数9票，其中：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经与会董事审议和表决，同意选举宋澜涛先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

本项议案表决结果：有效表决票数9票，其中：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第十一届董事会相关专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的规定，结合公司具体实际情况，公司第十一届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会四个董事会专门委员会。

经公司董事长王翼先生提名，其组成人员如下：

（1）公司第十一届董事会战略委员会由公司三名董事组成：董事长王翼先生、董事宋澜涛先生、独立董事林开涛先生，由董事长王翼先生担任战略委员会主任委员；

（2）公司第十一届董事会提名委员会由公司三名董事组成：董事长王翼先生、独立董事章融先生、独立董事杜文广先生，由独立董事章融先生担任提名委员会主任委员；

（3）公司第十一届董事会审计委员会由公司三名董事组成：董事长王翼先生、独立董事林开涛先生、独立董事章融先生，由独立董事林开涛先生担任审计委员会主任委员；

（4）公司第十一届董事会薪酬与考核委员会由公司三名董事组成：董事胡智波先生、独立董事杜文广先生、独立董事章融先生，由独立董事杜文广先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

公司董事会专门委员会委员的任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本项议案表决结果：有效表决票数9票，其中：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及续聘证券事务代表的议案》。

1、根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司董事长王翼先生提名，公司同意聘任宋澜涛先生为公司总经理、同意聘任孙华超女士为公司董事会秘书。

2、根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司总经理宋澜涛先生提名，同意聘任李刘宏先生为公司执行总经理；同意聘任胡智波先生、丁曼如女士、张维娅女士为公司副总经理；同意聘任畅敞先生为公司财务总监。

3、为协助公司董事会秘书开展工作，公司同意续聘李舒怡女士为公司证券事务代表。

本项议案表决结果：有效表决票数9票，其中：同意9票；反对0票；弃权0票。

第一项至第四项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于选举董事长、副董事长、相关专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员相关事项的公告》（公告编号：2024-073）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二四年六月十八日