启迪环境：2026年第一次临时股东会决议公告
启迪环境科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形;
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2026 年03 月06 日15:00。
网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年03 月06 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2026 年03 月06 日9:15 至15:00 的任意时间。
室。 2、会议召开地点:北京市海淀区中关村东路1 号院5 号楼北京文津国际酒店四层会议
3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会;
5、会议主持人:公司董事长王翼先生;
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况:
通过现场和网络投票的股东1,070 人,代表股份196,142,974 股,占公司有表决权股份 总数的13.7610%。其中:通过现场投票的股东5 人,代表股份102,339,353 股,占公司有
表决权股份总数的7.1799%。通过网络投票的股东1,065 人,代表股份93,803,621 股,占 公司有表决权股份总数的6.5811%。
出席会议的中小投资者(单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东)1,067 人,代表 股份22,720,143 股,占公司有表决权股份总数的1.5940%。其中:通过现场投票的中小股 东3 人,代表股份800 股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东 1,064 人,代表股份22,719,343 股,占公司有表决权股份总数的1.5939%。
公司董事及董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议,公司聘请北京市中伦律 师事务所律师对公司本次股东会进行现场见证,本次股东会的召集、召开及出席人员资格等 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以 下提案:
提案1.00《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币39,716.02 万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》;
总表决情况:同意191,662,934 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7159%; 反对3,896,840 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9867%;弃权583,200 股(其 中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2973%。
中小股东总表决情况:同意18,240,103 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的80.2816%;反对3,896,840 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的17.1515%;弃权583,200 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的2.5669%。
本项提案表决结果:本项提案获得通过。
提案2.00 《关于公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》。
总表决情况:同意186,052,238 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8554%; 反对8,993,276 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5851%;弃权1,097,460 股 (其中,因未投票默认弃权316,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5595%。
中小股东总表决情况:同意12,629,407 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的55.5868%;反对8,993,276 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的39.5828%;弃权1,097,460 股(其中,因未投票默认弃权316,100 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的4.8303%。
本项提案表决结果:本项提案获得通过。
三、律师现场见证情况:
公司本次股东会由北京市中伦律师事务所崔兢赫、任美婷律师就会议的召集、召开程序、 股东会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、见证并出具了法律意见书,见证律师认为 公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、 行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格 合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026 年第一次临时股东会决议;
2、北京市中伦律师事务所关于启迪环境科技发展股份有限公司2026 年第一次临时股东 会的法律意见书。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二六年三月七日