东莞控股：第八届董事会第五十二次会议决议公告

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证券代码：000828证券简称：东莞控股公告编号：2026-001

东莞发展控股股份有限公司第八届董事会第五十二次会议决议公告

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第五十二次会议通知于2026年2月7日以书面及通讯方式发出，会议于2026年2月11日在本公司会议室召开。会议应出席董事

名，实际到会董事

名，会议主持人为公司董事长李斌峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

一、以同意票

票，反对票

票，弃权票

票，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为支撑公司战略规划和业务发展，提升运营效率和管理水平，同意对公司组织架构进行优化调整，具体为：将投资证券部中的证券事务相关职能分离，新设证券事务部；投资证券部更名为战略投资中心；增设科技创新部；工程管理部与安全监管部合并为工程安监部；风险管理部更名为风控法务部。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

三、以同意票

票，反对票

票，弃权票

票，审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

特此公告

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东莞发展控股股份有限公司董事会

2026年2月12日