东莞控股：第九届董事会第一次会议决议公告

东莞发展控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第 九届董事会第一次会议,于2026 年6 月4 日在本公司会议室召开, 应到会董事7 名,实际到会董事7 名。经参会董事过半数推举,由李 斌峰先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决议:

一、以同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关 于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

同意李斌峰先生出任本公司第九届董事会董事长,任期3 年,自 本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、以同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关 于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》。

同意公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会4 个专业委员会,各专业委员会组成情况如下:

1、由李斌峰、陈沃培、李雪军、刘胜华、高飞担任第九届董事 会战略委员会委员,其中李斌峰先生为主任委员;

2、由刘勇、李斌峰、陈沃培、高飞、邱伟谷担任第九届董事会 审计委员会委员,其中刘勇先生为主任委员;

3、由高飞、李斌峰、刘勇担任第九届董事会提名委员会委员,

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其中高飞先生为主任委员;

4、由邱伟谷、李雪军、刘勇担任第九届董事会薪酬与考核委员 会委员,其中邱伟谷先生为主任委员。

上述委员任期3 年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事 会届满之日止。

三、以同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任李雪军先生为公司总裁,刘胜华女士为公司副总裁、财 务总监,姜海波先生为公司副总裁,刘娇女士为公司董事会秘书。以 上高级管理人员的任期3 年,自本次董事会审议通过之日起至第九届 董事会届满之日止。本议案已经公司提名委员会审议通过。

四、以同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关 于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任周晓敏女士为公司证券事务代表,任期3 年,自本次董 事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况、相关人员 简历等,详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告(公告编号: 2026-022)。

五、以同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关 于融通租赁公司与东莞空运公司开展关联交易的议案》。

同意广东融通融资租赁有限公司与东莞港国际空运有限公司开 展融资租赁业务,租赁标的物为东莞空运公司专用物流设备,融资额 度不超过3,000 万元,融资期限不超过5 年。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,关联董事李斌峰、

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陈沃培对本议案回避表决,议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯

网披露的相关公告(公告编号:2026-023)。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026 年6 月4 日

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