东莞控股：第九届董事会第五次会议决议公告

东莞发展控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第五次会议,于2026 年7 月31 日以通讯方式召开,应到会董事7 名, 实际到会董事7 名。会议由董事长李斌峰先生主持,公司董事会秘书 及高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决议:

以同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《公司 2025 年度可持续发展报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026 年8 月3 日

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