东莞控股：第九届董事会第六次会议决议公告

东莞发展控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第六次会议,于2026 年8 月7 日以通讯方式召开,应到会董事7 名, 实际到会董事7 名。会议由董事长李斌峰先生主持,公司董事会秘书 及高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决议:

以同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关于聘 任公司总工程师的议案》。

同意聘任金勇先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过 之日起至第九届董事会届满之日止。本事项已经公司提名委员会审核 通过,金勇先生简历如下:

金勇:男,47 岁,中共党员,工学学士,道路与桥梁高级工程 师。历任东莞市交通规划勘察设计院有限公司副院长、东莞市路桥投 资建设有限公司工程规划部经理、副总工程师等职务,现任公司总工 程师兼任莞深高速改扩建管理处主任。

金勇先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有 公司股份5%以上的股东及公司其他董事和高级管理人员之间均无关 联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

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监会立案稽查,不存在《自律监管指引第1 号——主板上市公司规范 运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形,不是失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》要求的任职条件。 特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026 年8 月10 日

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