天音控股：关于筹划向特定对象发行股票事项的提示性公告

天音通信控股股份有限公司关于筹划向特定对象发行股票事项的提示性公告

天音通信控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）正在筹划向特定对象发行A股股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将相关情况公告如下：

为满足公司业务发展需要，进一步优化公司资本结构，加快公司业务布局，提高公司综合竞争力，公司正在论证筹划向特定对象发行A股股票事项。公司拟向不超过35名特定投资者发行股票，募集资金拟用于公司项目建设和日常经营。本次向特定对象拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定后发行的数量为准。本次向特定对象发行A股股票事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

截至目前，本次向特定对象发行A股股票的相关方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，仍存在不确定性。本次向特定对象发行A股股票事项尚需本公司董事会、股东大会审议批准以及相关国资监管部门批准，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定。上述批准或决定是本次向特定对象发行A股股票事项实施的前提条件，能否取得上述批准或核准以及最终取得的时间均存在重大不确定性。此外，本次向特定对象发行股票事项亦存在因市场环境以及其他原因被暂停、被终止的风险。

公司后续将根据上述向特定对象发行A股股票事项进展情况，严格按照相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月9日