天音控股：关于全资子公司收购唯科终端技术(东莞)有限公司30%股权的进展公告

天音通信控股股份有限公司 关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司30%

股权的进展公告

一、交易概述

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月13日、2021年12月29日召开了第九届董事会第三次会议及2021年第七次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司30%股权并向其增资的议案》，同意公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）以自有资金30,000万元人民币收购唯科终端技术（东莞）有限公司（以下简称“东莞唯科”）30%的股权，并以自有资金15,000万元人民币对东莞唯科进行增资。具体详见公司于2021年12月4日、2021年12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司30%股权并向其增资的公告》（公告编号：2021-111）和《2021年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-116）。

2022年2月8日，本次交易中关于收购东莞唯科30%股权的交割工作已完成，具体详见公司披露的《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司30%股权完成交割的公告》（公告编号：2022-002）。

2022年3月11日，公司披露了《关于全资子公司对唯科终端技术（东莞）有限公司增资的进展公告》（公告编号：2022-010号），各股东按照股权比例通过增资方式向东莞唯科提供合计5亿元的运营资金。东莞唯科完成了上述增资事项的工商变更登记手续，东莞唯科注册资本由10,000万元变更为15,000万元人民币。

2022年4月29日，天音通信及各股东按照股权比例向交易对方支付了第一

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

笔转让价款，即股权对价的13.5%，合计1.35亿元人民币。鉴于对付款条件的审查情况，各方针对第一笔转让价款签署了《补充协议》，商定其中 420 万元人民币作为保证金，待完整履约后予以支付，该笔交易价款总额调整为1.308亿元人民币。具体内容详见公司于2022年4月30日披露的《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司30%股权的进展公告》（公告编号：2022-032）。

2022年11月11日，公司披露了《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司30%股权的进展公告》（公告编号：2022-074），天音通信及各股东应在相关付款条件成就后按照股权比例向交易对方支付第二笔转让价款，即股权对价的36.5%，合计人民币3.65亿元。

二、本次交易的进展情况

鉴于对原协议项下出让方交割义务履行的实际情况，近日各方针对剩余转让款项进行了重新约定并签署《补充协议》，扣除了部分ERP系统、待转让知识产权、域名及IT资产对应的价款，合计金额583.11万元，并对人员转移、品牌售后等事项进行了补充和修订。截至《补充协议》签署日，第三笔转让款已支付1.24亿元，剩余转让价款1.75亿元由受让方一并支付给出让方，除此之外，受让方无需就本次交易相关生效协议及文件向出让方支付任何其他费用。

2023年11月14日，天音通信在内的4家受让方已支付1.75亿元剩余转让价款，本次收购事项所涉及的转让价款的支付工作已全部完成。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会2023年11月16日