天音控股：第九届董事会第五十次会议决议公告

天音通信控股股份有限公司

第九届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五十次会议 于2026 年8 月27 日以通讯方式召开。会议通知于2026 年8 月15 日以邮件方式 发送至全体董事及公司高级管理人员。应出席会议的董事9 人,实际出席会议的 董事9 人,公司董事会秘书出席及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议 审议通过了如下议案:

一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

详见公司于2026年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度 报告摘要》(公告编号:2026-047)。

本议案已经公司2026年第五次审计委员会审议通过。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月28 日