鲁西化工：关于聘任高级管理人员的公告

鲁西化工集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日召开的第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任毛江强先生为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官，同意聘任杜森肴先生为公司副总经理、HSE总监，与第八届董事会任期一致。聘任毛江强先生为公司财务总监已经公司审计与风险委员会审议通过。

独立董事对关于聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第四十一次会议相关议案的

独立意见》。

备查文件

1、第八届董事会第四十一次会议决议；

2、公司提名委员会决议；

3、独立董事关于第八届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见；

4、公司审计与风险委员会决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会二〇二三年八月三十一日附件：简历

毛江强先生：男，1966年生，硕士研究生、高级会计师、注册会计师。曾任沈阳化工研究院有限公司财务总监，中化集团化工事业部财务部总经理兼中化国际财务部总经理，鲁西集团有限公司财务负责人、副总经理。现任公司财务总监、总法律顾问、首席合规官。未持有本公司股票，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司高管的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杜森肴先生：男，1973年1月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，曾任沧州大化TDI有限责任公司代理总经理，沧州大化聚海分公司总经理，沧州大化股份有限公司总经理、新材料公司总经理。现任公司副总经理、HSE总监。未持有本公司股票，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司高管的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。