鲁西化工：关于调整独立董事津贴的公告

鲁西化工集团股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年10月29日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰回避表决本议案，董事会其他成员表决通过本议案，尚需提交公司最近一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关制度的规定，综合考虑履职责任，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际经营状况，公司拟将独立董事津贴由税前人民币每人8万元/年调整为税后人民币每人8万元/年，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，自公司最近一次临时股东大会审议通过后执行。后续独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

公司本次调整独立董事津贴，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董

事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会二〇二四年十月三十日