中国稀土：第九届董事会第七次会议决议公告

中国稀土集团资源科技股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月20日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第七次会议的通知。会议于2024年2月23日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长杨国安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司提名委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，拓宽公司融资渠道、降低融资风险，公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请不超过5亿元综合授信额度，其中敞口额度不超过3亿元，期限为36个月。在上述授信期限内，授信额度可循环使用。具体融资品种、金额以及利率等条款以实际签订合同为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议；

2、2024年第一次董事会提名委员会决议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会二○二四年二月二十三日