粤桂股份：董事会决议公告

广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出会议通知的时间和方式：2023年4月10日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、方式：2023年4月21日；通讯表决方式。

（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、朱冰、陈健、芦玉强、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董事9人。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。

（二）审议通过《2022年度债务风险情况分析报告》

公司债务风险较小，无引发系统性风险的可能性。表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》公司拟定于2023年5月15日下午14:30在公司321会议室召开2022年年度股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议如下议题：

1.2022年度董事会工作报告；

2.2022年度财务决算报告；

3.2022年年度报告全文及摘要；

4.2022年度利润分配预案；

5.2023年度财务预算报告；

6.关于续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案；

7.2022年度监事会工作报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年度股东大会的通知》（2023-023）。

三、备查文件

第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2023年4月21日