粤桂股份：第九届董事会第二十五次会议决议公告

广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出会议通知的时间和方式：2024年7月1日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、方式：2024年7月11日；现场表决方式。

（三）会议应参加表决董事8人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事8人。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于粤桂股份收购德信（清远）矿业有限公司60%股权暨关联交易的议案》

该事项已经过独立董事专门会议审议通过。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于粤桂股份收购德信（清远）矿业有限公司60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。

刘富华董事、卢勇滨董事、芦玉强董事、曾琼文董事、王志宏董

事对该项议案回避表决。

（二）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。详见同日披露在巨潮资讯网上的《内部控制制度》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订<内部控制缺陷认定标准制度>的议案》

该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。详见同日披露在巨潮资讯网上的《内部控制缺陷认定标准制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于子公司云硫矿业向平远县捐赠救灾物资的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第九届董事会第二十五次会议决议；

2.独立董事专门会议2024年第三次会议决议；

3.董事会审计委员会2024年第五次会议书面审核意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2024年7月11日