粤桂股份：第九届董事会第三十一次会议决议公告

广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出会议通知的时间和方式：2025年2月14日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、方式：2025年2月24日；通讯表决方式。

（三）会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事7人。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《补充非独立董事的议案》

该事项董事会提名委员会发表了同意的审查意见。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于补充非独立董事的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议

案》详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-013）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第九届董事会第三十一次会议决议；

2.董事会提名委员会2025年第一次会议书面审核意见。特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会2025年2月24日