粤桂股份：第十届董事会第一次会议决议公告

广西粤桂广业控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)发出会议通知的时间和方式:2026 年4 月13 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。

(二)召开会议的时间、地点、方式:2026 年4 月23 日下午15:50; 广州市荔湾区流花路85 号3 楼321 会议室;现场会议方式召开。

(三)会议应参加表决董事9 人,成员有:于怀星、卢勇滨、毛 学明、王韶华、刘锦旗、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊,实际参加 表决董事9 人。

(四)本次董事会由董事长于怀星先生主持。公司全体高级管理 人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举于怀星先生为公司第十届董事会董事 长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会选举于怀星 先生担任公司第十届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至 第十届董事会任期届满为止。

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表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票。董事 于怀星先生对该项议案回避表决。

(二)审议通过《关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定,经公司董事长于怀星先生提名, 董事会提名委员会审核通过,董事会拟聘任卢勇滨先生为公司总经理, 任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票。董事 卢勇滨先生对该项议案回避表决。

(三)审议通过《关于聘任赵松先生为公司副总经理、董事会秘 书的议案》

经公司董事长提名,公司董事会提名委员会资格审查通过,现提 请董事会聘任赵松先生为公司副总经理、董事会秘书,任期自董事会 审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

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(四)审议通过《关于聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负 责人的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要,经总经理 提名,董事会提名委员会审核通过,现提请董事会聘任曾营基先生为 公司副总经理、财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第十届 董事会任期届满为止。

(五)审议通过《关于聘任许欣女士为公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要,经总经理 提名,董事会提名委员会审核通过,现提请董事会聘任许欣女士为公 司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 为止。

(六)审议通过《关于聘任孙荣珍先生为公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要,经总经理 提名,董事会提名委员会审核通过,现提请董事会聘任孙荣珍先生为 公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届

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满为止。

(七)审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》

第十届董事会专门委员会构成如下:

(一)战略发展与投资决策委员会。主任委员:于怀星;委员: 于怀星、卢勇滨、毛学明、王韶华(外部董事)、李爱菊(独立董事)。

(二)审计委员会。主任委员:胡咸华;委员:王韶华(外部董 事)、刘锦旗(外部董事)、胡咸华(独立董事)、刘祎(独立董事)、 李爱菊(独立董事)。

(三)提名委员会。主任委员:李爱菊;委员:于怀星、刘锦旗 (外部董事)、胡咸华(独立董事)、刘祎(独立董事)、李爱菊(独 立董事)。

(四)薪酬与考核委员会。主任委员:刘祎;委员:王韶华(外 部董事)、陈云婵(外部董事)、胡咸华(独立董事)、刘祎(独立 董事)、李爱菊(独立董事)。

(八)审议通过《关于2026 年第一季度报告的议案》

详见同日披露在《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025

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年第三季度报告》(公告编号:2026-026)

董事会审计委员会对该事项发表了同意的审查意见。

三、备查文件

1.第十届董事会第一次会议决议;

2.董事会审计委员会2026 年第三次会议书面审核意见;

3.董事会提名委员会2026 年第三次会议书面审查意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2026年4月24日

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