粤桂股份：2026年第一次临时股东会决议公告

广西粤桂广业控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2026 年6 月3 日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2026 年6 月3 日(星期三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2026 年6 月3 日的交易时间9:15-9:25,9:30 -11:30,13:00 -15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为:2026 年6 月3 日9:15-15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广州市荔湾区流花路85 号建工大厦3 层 321 会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长于怀星先生

6.会议召开的合法、合规性:会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有 效。

(二)本次会议的出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,774 人,代表股份457,225,469 股, 占公司有表决权股份总数的57.0048%。

其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份431,369,218 股,占 公司有表决权股份总数的53.7812%。

通过网络投票的股东1,770 人,代表股份25,856,251 股,占公 司有表决权股份总数的3.2236%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东1,771 人,代表股份25,906,251 股,占公司有表决权股份总数的3.2299%。

其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份50,000 股,占 公司有表决权股份总数的0.0062%。

通过网络投票的中小股东1,770 人,代表股份25,856,251 股, 占公司有表决权股份总数的3.2236%。

3.公司董事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及见证 律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的

方式

(二)提案的审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过 了以下议案:

1.提案1.00 关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全 权办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案

总表决情况:

同意440,389,006 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3177%;反对16,730,663 股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的3.6592%;弃权105,800 股(其中,因未投票默认弃权800 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。

中小股东总表决情况:

同意9,069,788 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的35.0100%;反对16,730,663 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的64.5816%;弃权105,800 股(其中,因未投 票默认弃权800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.4084%。

表决结果:该议案以特别决议获得通过。

2.提案2.00 关于延长公司2025 年度向特定对象发行A 股股票 股东会决议有效期的议案

总表决情况:

同意440,168,512 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2695%;反对16,989,657 股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的3.7158%;弃权67,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),

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占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%。

中小股东总表决情况:

同意8,849,294 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的34.1589%;反对16,989,657 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的65.5813%;弃权67,300 股(其中,因未投票 默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2598%。

表决结果:该议案以特别决议获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东连越律师事务所。

2.律师姓名:罗其通、邵亚冉。

3.结论意见:公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规 定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、 表决结果合法有效;公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业控股 股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2.广东连越律师事务所关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2026 年6 月4 日