粤桂股份：第十届董事会第四次会议决议公告

广西粤桂广业控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)发出会议通知的时间和方式:2026 年7 月6 日通过书面 送达和电子邮件方式,向全体董事发出了关于临时召开第十届董事会 第四次会议的通知。

(二)召开会议的时间、方式:2026 年7 月9 日;通讯表决方式。

(三)会议应参加表决董事9 人,成员有:于怀星、卢勇滨、毛 学明、王韶华、刘锦旗、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊,实际参加 表决董事9 人。公司董事会秘书、全体高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次董事会由董事长于怀星先生主持,董事长就临时召开 董事会进行了说明。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整<董事长2026 年度经营业绩责任书> 的议案》

该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票。董事长 于怀星先生对该项议案回避表决。

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(二)审议通过《关于<经理层成员2026 年度经营业绩责任书> 的议案》

该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票。董事、 总经理卢勇滨先生对该项议案回避表决。

(三)审议通过《关于粤桂股份向特定对象发行股票相关授权的 议案》

公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广西粤桂广 业控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 〔2026〕1598 号)。为确保公司向特定对象发行A 股股票项目的顺 利推进,基于公司2025 年第二次临时股东会审议通过的发行预案和 授权范围,以及2026 年第一次临时股东会审议通过的延长2025 年第 二次临时股东会决议有效期的情况,董事会同意在本次向特定对象发 行股票过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认 购邀请文件中拟发行股票数量的70%,公司董事长及其授权的指定人 员经与主承销商协商一致,可在不低于发行底价的前提下,对簿记建 档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文 件中拟发行股票数量的70%;如果有效申购不足或本次发行的获配对 象放弃缴款认购或未能在规定时间内向主承销商指定的账户足额缴 纳认购款项,可以决定是否启动追加认购等相关程序。授权有效期与 董事会获得股东会的授权有效期一致。

该事项经独立董事专门会议审议通过,董事会审计委员会对该事 项发表了同意的审核意见。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

根据公司2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东

会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A 股 股票相关事宜的议案》,本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于粤桂股份开设募集资金专户并签订募集资 金监管协议的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益, 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号——主板上市公司规范运作(2026 年修订)》等相 关法律法规、规范性文件,公司向特定对象发行股票所募集的资金应 当存放于董事会批准设立的专项账户集中管理和使用。

公司将按照上述规定,在募集资金到账后一个月内与保荐机构、 募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存 放和使用进行监管。公司拟授权公司董事长及其授权的指定人员负责 办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

该事项经独立董事专门会议审议通过,董事会审计委员会对该事 项发表了同意的审核意见。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

根据公司2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东 会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A 股 股票相关事宜的议案》,本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)第十届董事会第四次会议决议;

(二)董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议;

(三)独立董事专门会议2026 年第三次会议决议;

(四)董事会审计委员会2026 年第七次会议书面审核意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2026年7月10日