富通信息：2023年第二次临时股东大会决议公告

天津富通信息科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2023年9月14日下午2:45

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月14日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月14日上午9:15至下午3:00。

3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室

4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

5、召集人：本公司董事会

6、主持人：董事长

7、会议的召集召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、总体出席情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共15名,

代表股份234,464,439股,占公司总股份的19.4020%。 其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共12名,代表股份3,204,600股,占公司总股份的0.2652%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共1名,代表股份84,037,223股,占公司总股份的6.9541%。

3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共14名,代表股份150,427,216股,占公司总股份的12.4479%。

4、公司董事、监事出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。公司聘请的北京中伦文德（杭州）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果：审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了北京中伦文德（杭州）律师事务所陈宏杰律师、肖达夫律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2023年第二次临时股东大会决议；

2、北京中伦文德（杭州）律师事务所法律意见书。

天津富通信息科技股份有限公司董 事 会

2023年9月14日