ST富通：2023年度股东大会决议公告
证券代码：000836证券简称：富通信息公告编号：2024-035
天津富通信息科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2024年5月24日下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15至下午3:00。
3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室
4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长
7、会议的召集召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共76名,
代表股份185,951,368股,占公司总股份的15.3875%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共75名,代表股份41,914,145股,占公司总股份的3.4684%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共6名,代表股份150,060,022股,占公司总股份的12.4175%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共70名,代表股份35,891,346股,占公司总股份的
2.97%。
4、公司董事及全体监事均出席了本次股东大会；高级管理人员、董事候选人、北京中伦文德（杭州）律师事务所的见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
| （177,821,239股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的95.6278％； |
| 8,035,329股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的4.3212％； |
| 94,800股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.051％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （33,784,016股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的80.6029％； |
| 8,035,329股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的19.1709％； |
| 94,800股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.2262％） |
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
| （177,664,339股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的95.5434％； |
| 8,286,929股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的4.4565％； |
| 100股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.0000％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （33,627,116股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的80.2286％； |
| 8,286,929股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的19.7712％； |
| 100股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0000％） |
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
3、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
| （177,664,339股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的95.5434％； |
| 8,286,929股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的4.4565％； |
| 100股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.0000％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （33,627,116股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的80.2286％； |
| 8,286,929股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的19.7712％； |
| 100股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0000％） |
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
| （176,387,539股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的94.8568％； |
| 9,556,229股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的5.1391％； |
| 7,600股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.0041％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （32,350,316股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的77.1823％； |
| 9,556,229股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的22.7995％； |
| 7,600股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0181％） |
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
5、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》
| （176,395,039股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的94.8608％； |
| 9,556,229股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的5.1391％； |
| 100股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.0000％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （32,357,816股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的77.2002％； |
| 9,556,229股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的22.7995％； |
| 100股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0000％） |
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
6、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
| （177,766,439股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的95.5983％； |
| 7,097,229股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的3.8167％； |
| 1,087,700股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.5849％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （33,729,216股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的80.4722％； |
| 7,097,229股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的 |
| 16.9328％； | |
| 1,087,700股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的2.5951％） |
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
| （178,979,239股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的96.2506％； |
| 6,918,829股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的3.7208％； |
| 53,300股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.0287％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （34,942,016股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的83.3657％； |
| 6,918,829股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的16.5071％； |
| 53,300股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.1272％） |
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京中伦文德（杭州）律师事务所张彦周律师、赖丹律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2023年度股东大会决议；
2、北京中伦文德（杭州）律师事务所见证意见。
天津富通信息科技股份有限公司
董事会2024年5月24日