天通5：关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

公告编号：2025-007证券代码：400237 证券简称：天通5 主办券商：天风证券

天津富通信息科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网

络投票）

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为2025年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025年2月5日14:45

2、 网络投票起止时间：2025年2月4日15:00—2025年2月5日

15:00登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请北京中伦文德（杭州）律师事务所出具法律意见书。

（七） 会议地点

杭州市西湖区曙光路122号浙江世界贸易中心写字楼C座6楼

二、 会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>及修订、废止部分制度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及修订、废止部分制度的公告》（公告编号：2025-006）及相关制度。

（二）审议《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

（三）审议《关于提名董事候选人的议案》

具体内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事及监事任免公告》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《关于提名监事候选人的议案》

具体内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事及监事任免公告》（公告编号：2025-004）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

公告编号：2025-007上述议案不存在累积投票议案，上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；上述议案不存在关联股东回避表决议案，上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

4、异地股东可采用邮件方式登记，电子邮件以本公司收到的 时 间 为准 （须在2025年1月24日17:00 前发 送 电 子 邮 件 至IR@000836.net。本次会议不接受电话登记。

（二） 登记时间：2025年1月24日9:00-17:00

（三） 登记地点：天津市华苑产业园区榕苑路10号

四、 其他

（一） 会议联系方式：022-83710777

（二） 会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

五、 备查文件目录

1、第九届董事会第三十二次会议决议

2、第九届监事会第十四次会议决议

天津富通信息科技股份有限公司

董事会2025年1月22日