天通5：第十届董事会第五次会议决议公告

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天津富通信息科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月23 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月20 日以通讯 方式发出

5.会议主持人:董事长

6.会议列席人员:公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请全资子公司破产和解的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请全资子公司 破产和解的公告》(公告编号:2026-008)

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

《天津富通信息科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》

天津富通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月24 日