天通5：2025年年度股东会会议决议公告

证券代码：400237 证券简称：天通5 主办券商：天风证券

天津富通信息科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月21日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

天津市华苑产业园区榕苑路 10 号公司一层会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共14人，持有表决权的

股份总数157,982,738股，占公司有表决权股份总数的13.0731%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数2,849,000股，占公司有表决权股份总数的0.2358%

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制造了《2025年度董事会工作报告》，汇报 2025年董事会履职情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数157,980,138股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9984%；反对股数2,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2025年度财务决算报告，根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2025年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数157,980,138股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9984%；反对股数2,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三） 审议通过《2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026年4月30日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025年年度报告及摘要》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数157,980,138股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9984%；反对股数2,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四） 审议通过《2025年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现净利润为 -512,814,892.67 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 -513,241,824.99 元；2025年12月31日合并未分配利润为-1,141,972,123.57 元，母公司未分配利润为 -923,566,977.42 元。公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数157,980,138股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9984%；反对股数2,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五） 审议通过《董事会关于 2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见2026年4月30日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会关于2025年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数157,980,138股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9984%；反对股数2,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六） 审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2026年4月30日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：

2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数157,980,138股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9984%；反对股数2,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七） 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2026年4月30日刊登在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数30,776,417股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9916%；反对股数2,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联交易，关联股东浙江富通科技集团有限公司回避表决。

（八） 审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2026年4月30日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数30,776,417股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9916%；反对股数2,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联交易，关联股东浙江富通科技集团有限公司回避表

决。

（九） 审议通过《2025年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《2025年度监事会工作报告》，汇报2025年监事会履职情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数157,980,138股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9984%；反对股数2,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十） 审议通过《监事会对<董事会关于对2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

1.议案内容：

具体内容详见2026年4月30日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会对<董事会关于对2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》（公告编号：2026-016）

2.议案表决结果：

普通股同意股数157,980,138股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9984%；反对股数2,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：陈宏杰、张彦周

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、 备查文件

1、《2025年度股东会会议决议》

2、《北京中伦文德（杭州）律师事务所关于天津富通信息科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》

天津富通信息科技股份有限公司

董事会2026年5月22日