秦川机床：第九届董事会第二十一次会议决议公告

秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次 会议于2026 年2 月14 日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2026 年2 月27 日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8 人, 实际出席董事8 人(其中现场参会4 人,视频参会4 人)。本次会议由董事长马 旭耀先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司“十五五”专项规划及项目清单的议案》;

根据陕西省国资委《关于编制省属企业“十五五”专项规划及项目清单的通 知》(陕国资发〔2025〕86 号)要求,公司在“十五五”战略规划的基础上,编 制形成《“十五五”科技创新专项规划》《“十五五”投融资专项规划》《“十五五” 人才队伍建设专项规划》,并梳理了项目清单。经审议,董事会同意《公司“十 五五”专项规划及项目清单》。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》;

公司2022 年度向特定对象发行股票募投项目中“新能源汽车领域滚动功能 部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项 目”已建设完毕,达到预定可使用状态,经审议,董事会同意对上述募投项目结 项。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资 项目结项的公告》。

3、审议通过《关于控股股东资本金注入的议案》;

为规范以资本金注入方式拨付的专项资金使用与管理,针对上级政府单位通 过国有控股股东拨付的此类专项资金,实际拨付金额及时间以上级政府单位下达 的资金拨付通知为准,公司将在收到每笔拨付资金时,履行信息披露义务,并在 后期实施新增股份发行时,按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定,适时将此类拨付资金转增为国有控股股东法士特集 团对公司的资本金。截至目前,公司已收到控股股东法士特集团以资本金注入方 式拨付的此类资金合计3,100 万元。

关联董事马旭耀、寇植达回避表决。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议、第九届董事会2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东资本金注 入暨关联交易的公告》。

4、审议通过《关于以债转股方式和国有资本金注入方式向全资子公司增资 的议案》;

公司拟对全资子公司汉江工具有限责任公司、陕西法士特沃克齿轮有限公司 进行增资,增资金额分别为10,800 万元、14,455 万元,增资资金由债转股和专 项资金注入两部分组成。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于以债转股方式和国 有资本金注入方式向全资子公司增资的公告》。

5、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》;

公司定于2026 年3 月16 日14:30 以现场结合网络投票方式召开2026 年第 一次临时股东会。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026 年第一次 临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议;

2、第九届董事会战略委员会第十一次会议决议;

3、第九届董事会2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026 年2 月28 日