秦川机床：第九届董事会第二十五次会议决议公告

秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次 会议于2026 年7 月17 日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2026 年7 月23 日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8 人, 实际出席董事8 人(其中现场参会3 人,视频参会5 人)。本次会议由董事长马 旭耀先生主持,公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

\[1、审议通过《关于修订<债权债务管理办法>的议案》;\]

为加强公司债权债务的管理,提高资金使用效率,降低经营风险,实现稳健 经营,结合公司实际情况,对公司《债权债务管理办法》进行了修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《债 权债务管理办法(2026 年7 月修订)》。

2、审议通过《关于向子公司提供借款到期续借的议案》;

经公司2023 年7 月25 日召开的第八届董事会第三十次会议审议,同意公司 使用募集资金18,000 万元向汉江机床提供借款,用以实施募投项目“新能源汽 车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”。现该募投项目已结项,上述借款 即将到期,因该项目投资回收期较长,为支持子公司生产经营持续健康发展,董 事会同意汉江机床“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”借款

续借,期限三年。

3、审议通过《关于公司子企业董事会建设情况总结报告及子企业董事会建 设清单的议案》;

根据陕西省国资委《关于进一步推进省属企业董事会建设有关事项的通知》 要求,公司以产权登记系统为基准,系统梳理全层级子企业董事会建设情况。形 成《全级次子企业董事会建设情况总结报告》及《全级次子企业董事会建设清单》。

4、审议通过《公司董事会建设有关反馈问题整改台账》;

根据陕西省国资委《关于进一步推进省属企业董事会建设有关事项的通知》 要求,公司结合实际,针对2025 年度董事会工作报告自查问题、2024 年度子企 业董事会综合评估反馈问题、2025 年度董事会评价反馈问题,逐项梳理建立公 司董事会问题清单,形成整改台账。

三、备查文件

第九届董事会第二十五次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026 年7 月24 日