*ST发展：2025年度股东会决议公告
财信地产发展集团股份有限公司 二〇二五年度股东会决议公告
本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示:
1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:2026 年5 月14 日14:30
2、召开地点:重庆市两江新区红黄路1 号1 幢26 楼财信地产 发展集团股份有限公司会议室
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:贾森
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东196 人,代表股份415,549,309 股,
占公司有表决权股份总数的37.7613%。
其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份398,920,894 股,占 公司有表决权股份总数的36.2503%。
通过网络投票的股东194 人,代表股份16,628,415 股,占公司 有表决权股份总数的1.5110%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东195 人,代表股份16,628,515 股,占公司有表决权股份总数的1.5110%。
其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份100 股,占公司 有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东194 人,代表股份16,628,415 股,占 公司有表决权股份总数的1.5110%。
三、提案审议和表决情况
案:
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议了以下议
提案1.00 公司2025 年年度报告及摘要
同意414,219,059 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6799%;反对1,277,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.3074%;弃权52,850 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。
同意15,298,265 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的92.0002%;反对1,277,400 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的7.6820%;弃权52,850 股(其中,因未投 票默认弃权11,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.3178%。
提案2.00 公司2025 年度董事会工作报告
同意414,219,159 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6799%;反对1,277,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.3074%;弃权52,750 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。
同意15,298,365 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的92.0008%;反对1,277,400 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的7.6820%;弃权52,750 股(其中,因未投 票默认弃权11,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.3172%。
提案3.00 公司2025 年度财务决算报告
同意414,219,159 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6799%;反对1,277,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.3074%;弃权52,750 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。
同意15,298,365 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的92.0008%;反对1,277,400 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的7.6820%;弃权52,750 股(其中,因未投 票默认弃权11,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.3172%。
提案4.00 公司2025 年度利润分配方案
同意414,214,059 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6787%;反对1,294,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.3116%;弃权40,550 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。
同意15,293,265 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的91.9701%;反对1,294,700 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的7.7860%;弃权40,550 股(其中,因未投 票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.2439%。
提案5.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
同意414,067,759 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6435%;反对1,428,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.3437%;弃权53,450 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。
同意15,146,965 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的91.0903%;反对1,428,100 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的8.5883%;弃权53,450 股(其中,因未投 票默认弃权11,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.3214%。
提案6.00 关于2026 年度公司及子公司向银行等银证机构申请 综合授信的议案
同意414,149,659 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6632%;反对1,347,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.3243%;弃权52,050 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。
同意15,228,865 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的91.5828%;反对1,347,600 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的8.1042%;弃权52,050 股(其中,因未投 票默认弃权11,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.3130%。
提案7.00 关于2026 年度预计新增对子公司担保额度的议案
同意414,149,359 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6631%;反对1,347,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.3242%;弃权52,550 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。
同意15,228,565 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的91.5810%;反对1,347,400 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的8.1029%;弃权52,550 股(其中,因未投 票默认弃权11,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.3160%。
表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3 以上 同意,通过。
提案8.00 关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托 理财的议案
同意414,072,659 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6447%;反对1,422,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.3423%;弃权54,050 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。
同意15,151,865 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的91.1198%;反对1,422,600 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的8.5552%;弃权54,050 股(其中,因未投 票默认弃权11,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.3250%。
提案9.00 关于公司董事长2025 年度薪酬的议案
同意414,148,659 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6629%;反对1,348,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.3245%;弃权52,050 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。
同意15,227,865 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的91.5768%;反对1,348,600 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的8.1102%;弃权52,050 股(其中,因未投
票默认弃权11,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.3130%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京大成(重庆)律师事务所
2、律师姓名:谭笑、张建新
3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集与召开 程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东 会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效; 会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
关于2025年度股东会的法律意见书。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2026 年5 月14 日