*ST发展：2026年第二次临时股东会决议公告

财信地产发展集团股份有限公司 二〇二六年第二次临时股东会决议公告

本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:2026 年8 月28 日14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2026 年8 月28 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年8 月28 日 9:15 至15:00 的任意时间。

2、召开地点:重庆市两江新区红黄路1 号1 幢26 楼财信地产发 展集团股份有限公司会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:贾森

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东288 人,代表股份422,345,796 股, 占公司有表决权股份总数的38.3789%。

其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份398,980,794 股,占 公司有表决权股份总数的36.2557%。

通过网络投票的股东286 人,代表股份23,365,002 股,占公司有 表决权股份总数的2.1232%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东287 人,代表股份23,425,002 股,占公司有表决权股份总数的2.1287%。

其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份60,000 股,占公 司有表决权股份总数的0.0055%。

通过网络投票的中小股东286 人,代表股份23,365,002 股,占公 司有表决权股份总数的2.1232%。

三、提案审议和表决情况

案:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议了以下议

提案1.00 关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期 的议案

总表决情况:

同意421,631,196 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8308%;反对600,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1421%;弃权114,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。

中小股东总表决情况:

同意22,710,402 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的96.9494%;反对600,200 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的2.5622%;弃权114,400 股(其中,因未投票默认 弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4884%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成(重庆)律师事务所

2、律师姓名:谭笑、张建新

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集与召开程 序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会 议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会 议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

2、关于2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日