ST国安：第七届董事会第五十七次会议决议公告

中信国安信息产业股份有限公司第七届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2023年5月18日以书面形式发出。

2、本次会议于2023年5月19日在公司会议室召开。

3、会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。

4、会议由刘灯董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。

5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。

基于公司实际治理需要，根据《董事会专门委员会实施细则》的规定，董事会对专门委员会人员组成调整如下：

（1）战略与发展委员会委员：刘灯、许齐、张科、吕鹏、戴淑芬（独立董事）、张能鲲（独立董事），其中刘灯为召集人。

（2）审计委员会委员：张能鲲（独立董事）、王旭（独立董事）、张科，其中张能鲲为召集人。

（3）提名委员会委员：戴淑芬（独立董事）、张能鲲（独立董事）、刘灯，其中戴淑芬为召集人。

（4）薪酬与考核委员会委员：王旭（独立董事）、戴淑芬（独立董事）、刘灯，其中王旭为召集人。

三、备查文件

1、第七届董事会第五十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2023年5月19日