ST国安：关于公司董事会秘书辞职的公告

中信国安信息产业股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书司增辉先生提交的书面辞职报告。司增辉先生因工作原因，辞去公司董事会秘书职务，其辞职后仍在公司工作。依据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，司增辉先生的辞职报告自送达董事会之日生效，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。截至本公告日，其未持有公司股份。在聘任新的董事会秘书之前，暂由财务总监柏薇女士代行董事会秘书职责，公司将按照规定程序尽快聘任新的董事会秘书。财务总监（代行董事会秘书职责）柏薇女士的联系方式如下：

联系电话：010-65008037

传真：010-65061482

电子邮箱：baiwei@citicguoaninfo.com

联系地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦5层

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2023年8月4日