ST国安：关于副董事长代为履行董事会秘书职责的公告

中信国安信息产业股份有限公司关于副董事长代为履行董事会秘书职责的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日发布《关于公司董事会秘书辞职的公告》（2023-53），公司暂由财务总监柏薇女士代行董事会秘书职责，截至本公告披露日，柏薇女士代行董事会秘书职责已满三个月。根据《深圳证券交易股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。公司目前董事长空缺，由副董事长代行董事长职责，因此，自本公告披露日起，暂由副董事长张科先生代为履行董事会秘书职责。根据相关工作安排，柏薇女士已参加深圳证券交易所组织的董事会秘书任前培训，将于近期参加董事会秘书任前培训测试，待取得董事会秘书任职培训证明后，公司将按照规定尽快履行董事会秘书聘任程序。

副董事长（代行董事会秘书职责）张科先生的联系方式如下：

联系电话：010-65008037

传真：010-65061482

电子邮箱：zhangke@citicguoaninfo.com

联系地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦5层

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2023年11月4日