中信国安：关于授权副总经理代行总经理职责的公告

中信国安信息产业股份有限公司关于授权副总经理代行总经理职责的公告

鉴于许齐辞去总经理职务，总经理职位暂时空缺。因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，为促进公司经营发展，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于2024年8月5日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》，公司董事会同意授权副总经理杨小航代为履行总经理职责，授权时间自董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。

杨小航代行总经理职责期间将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度、规定履行职责。本次授权事项不会对公司正常经营造成影响。公司将按照《公司章程》及有关规定，尽快完成新任总经理的聘任工作。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2024年8月6日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。