中信国安：董事会决议公告

中信国安信息产业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.本次会议通知于2024年10月25日以书面形式发出。

2.本次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。

3.本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。

4.本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2024年第三季度报告》

详见巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-69）。

公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议、独立董事2024年第七次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1.第八届董事会第七次会议决议；

2.第八届董事会独立董事2024年第七次专门会议决议、

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审计委员会2024年第二次会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2024年10月30日