中信国安：监事会决议公告

中信国安信息产业股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1.监事会会议通知于2024年10月25日以书面形式发出。

2．监事会会议于2024年10月28日在公司会议室召开。

3.会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

4.监事会会议由监事会主席彭宁主持。

5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2024年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议中信国安信息产业股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

第八届监事会第三次会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司监事会

2024年10月30日